身边的真实案例 池州打掉一批跨境赌博犯罪团伙

新安晚报 安徽网 大皖新闻消息 5月11日，池州市公安局联合市政府新闻办召开打击治理跨境赌博工作新闻发布会，会上通报了近期以来，池州市打击治理跨境赌博相关工作情况。同时，会上还向公众宣传了跨境赌博的危害，提醒广大群众自觉远离赌博，也向社会各界彰显池州市严厉打击跨境赌博的决心和信心。

据会上通报，2020年4月份以来，在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，池州市建立了20个市级部门参与的打击治理跨境赌博工作机制，积极落实有效举措，构建上下联动、齐抓共管，协同推进的工作格局。全市公安机关充分发挥打击“主力军”作用，主动担当，积极作为，坚持严厉打击、有效管控、打防并举，扎实开展打击跨境赌博专项行动，在人行池州中心支行、池州边检等单位的配合下，成功打掉了一批跨境赌博犯罪团伙，有效遏制了池州市跨境赌博蔓延势头。截止目前，全市累计侦办跨境赌博案件15起，其中省督案件3起，抓获犯罪嫌疑人145人;打掉网赌平台3个，跑分平台1个;查扣车辆5台;冻结涉案账户896个，查扣冻结大批涉案资产。

池州市公安局介绍，跨境赌博犯罪严重威胁国家安全、经济安全和社会稳定。据有关数据显示，境外赌博集团的招赌吸赌活动不仅造成大量资金外流，还衍生了绑架、勒索、涉黑涉恶等恶性犯罪。跨境赌博犯罪往往与涉黑、诈骗、洗钱、偷渡、金融等多种犯罪相互交织，滋生出一批黑灰产业链，严重危害人民群众的人身财产安全。

池州市公安局提醒广大市民，无论是出境参赌还是网上赌博都是违反《中华人民共和国刑法》、《治安管理处罚法》等法律的行为，必将受到法律的制裁。所有跨境赌博都是“十赌十骗”、“十赌十输”。池州市公安局还透露，在案件办理过程中发现，犯罪分子在赌博网站后台对参赌人员的个人情况、资产状况和投注金额等了如指掌，直接在后台控制输赢，根本不存在所谓的“运气”、“彩头”，往往是刚开始给点甜头，待上钩套牢后让你一输到底、永远也翻不了盘。你以为天上掉下来的是“一夜暴富”的馅饼，实际上都是让你倾家荡产、家破人亡的深渊、陷阱。

发布会上还介绍了若干身边的真实案例：2017年9月，某地居民张某某，被人诱骗至缅甸的赌场参与赌博，不仅输光了家中钱财，还欠下巨额债务，并把性命丢在了缅甸小勐拉;2018年至2019年11月，青阳县先后有二十余人被诱骗偷渡至缅甸的赌场参与赌博，不仅将带去的钱财输光，还被追究了刑事责任，后悔莫及;2019年3月，池州市某银行员工唐某，参与网络跨境赌博，5天时间输掉人民币60余万元，还因此丢掉了工作;2020年5月，贵池区马衙街道居民董某某，沾上了网络赌博，一夜之间将多年辛苦积攒下来的30余万元输得一干二净。一些赴境外参赌人员不仅输钱、欠债，在境外遭受非人待遇，还将因为偷越国(边)境、赌博等违法犯罪行为，受到刑事或者行政处罚。

问题一：请介绍一下我市打击跨境赌博典型案例的具体情况?

答：自打击跨境赌博工作开展以来，我市公安机关先后破获了“5.12”网络跨境赌博案件、“7.17”非法资金支付平台案、“11.19”网络跨境赌博案、“博狗娱乐城”网络赌博案等一系列大要案件，打掉了3个赌博团伙和1个洗钱团伙，抓获涉案人员145人，查扣冻结了一大笔涉案财物，下面我就简要给大家介绍一下2个典型案件的具体情况：

案例一：“7.17”非法资金支付平台案。2020年5月，我市公安机关发现网络非法资金支付平台---“叮当猫”跑分平台在国内发展多个代理、码商及卡商，为境外赌博集团收款转移资金。经查，该平台隶属于星宝国际集团，位于菲律宾马尼拉，共运营有6个平台，其中聚合平台4个，分别为麒麟付平台、闪入宝平台、星入宝平台、微入宝平台;跑分平台1个为叮当猫平台，赌博平台1个为太阳城平台(属于空壳平台，未实际运营)。通过进一步侦查，专案组迅速掌握了该集团最 大股东福建安溪籍人王某某和数十名股东、主管、财务等工作人员的真实身份信息。2020年8月，市局分两批次组织50余名警力对分布在全国代理商、码商、卡商以及从菲律宾回流的总部工作人员开展抓捕，抓获犯罪嫌疑人24人，扣押作案手机100余部，车辆4部，查明涉案资金流水达19亿元。查扣了一大笔资金，查封了几处价值不菲的不动产，摧毁了设在菲律宾的赌博平台1个、跑分平台1个、与赌博和跑分平台合作接口平台4个。2020年10月该案被中央电视台法制在线栏目专题播出，社会反响良好。

案例二：“博狗娱乐城”网络跨境赌博案。这是今年2月市公安局指定管辖由梅龙分局立案侦查的一起网络跨境赌博案件。“博狗娱乐城”网站属境外非法赌博网络平台，网站的实际运营团伙和网站服务器均在境外，通过推广代理模式在境内大量招募代理，拉拢人员参与网络赌博，有池州本地人员在该网络赌博平台参赌，输掉大量金 钱。3月初，市公安局抽调精干力量组建专案组，通过40多天的连续奋战，成功锁定10余名犯罪嫌疑人。4月6日，8个抓捕组奔赴广东、浙江等地进行第 一批集中收网，目前已抓获犯罪嫌疑人19人，查封冻结涉案银行卡300余张，冻结涉案资金1300余万元。对该网络赌博平台的推广链、资金链和人员链进行了有效打击。

问题二：广大群众如何识别跨境赌博和自我防护?

答：跨境赌博的表现形式分为线下境外赌博活动和线上网络赌博活动两种形式。线下境外赌博活动主要表现为境外赌博集团通过发展国内代理，大肆宣扬“国外赌博不犯法”“境外赌场赌博花样多、刺激程度强”，捏造“很多人在境外一夜暴富”“境外赌场欢迎中国赌客”等不实情况，并以免费提供出入境服务、往返机票、食宿、旅游等为诱惑，组织国内赌客出境后在境外赌场参赌。同时通过许诺高回报工作、发展暴利合作项目，大量招揽国内人员出境，在境外赌场工作，或以承包赌桌的方式入股境外赌场;线上网络赌博活动表现为2020年新冠肺炎疫情发生后，受边境管控和航空管制等因素影响，出境赌博大幅萎缩，境外赌博集团在境外架设服务器，开设网络赌博网站或手机APP，通过群发短信、微信群、QQ群，以及网络主播、色情广告、网页嵌入式广告等引流手段进行宣传召赌。警方支招“四不要”帮助人民群众守住钱袋子，加强自我防护。

一是不要访问赌球、博彩等地下网站。一旦尝试小赌一把，往往禁不住赌博网站事先设好的圈套，禁不住利益诱惑，从而越陷越深，越投越多，最终财产尽失。

二是不要随意点击类似网络赌博的不明链接。一些网站为了逃避打击和监管，往往采取一些隐蔽措施，采用一些暗示性语言或图片，实则是隐藏的赌博网站。在此提醒广大市民朋友，遇到此类不明链接，不要随意点击，以免带来不必要的损失。

三是不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户。在跨境网路赌博违法犯罪活动中，不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资。为避免承担相应的法律责任，请广大人民群众不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括银行卡、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户，同时保管好身份证、银行卡、网银U盾、手机等，不断提高防范意识和能力，谨防上当受骗。

四是不要轻信境外一些高薪招工信息。工作中发现，很多在菲律宾、马来西亚等境外从事跨国网络博彩业的中国员工，相当一部分都是国内中介公司招聘而来，这些中介公司多数打着“科技公司”的名号，以境外互联网公司游戏开发、推广、测试等岗位进行招聘，高新诱惑中国人出境进入博彩公司。这些中介公司有的甚至将触手伸向校园，通过校园招聘将应届毕业生送往境外从事非法博彩工作。

在此公安机关提醒，广大人民群众特别是校方以及刚毕业的大学生，要注意分辨真假招聘信息，认真了解网络赌博套路，认清赌博的危害和后果，切勿相信虚假广告宣传，更不要参与。

(来源：新安晚报 安徽网 大皖新闻)